ผู้สืบสวนกล่าวว่า ส่วนใหญ่อยู่ใน ‘รายการแจ้งเตือน’ ที่ออกโดยธนาคารกลางอินเดียในเดือนกันยายน หลังจากที่พบว่าพวกเขาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยละเมิดพระราชบัญญัติการจัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เมื่อเร็วๆ นี้ Strategy India ซึ่งวิเคราะห์และออกการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการฉ้อโกงการหมุนเวียนเงินที่ใช้แผนการชดเชยการตลาดแบบหลายระดับเพื่อโกง ได้ยื่นคำร้องต่อตำรวจมุมไบต่อ IX Global และหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับแผนดังกล่าวเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการตลาดหลายระดับ โครงการ Ponzi
นอกจากนี้ ตำรวจกัลกัตตาได้จับกุมคนสามคนในคำร้องที่ Canara Bank ยื่นฟ้องต่อ IX Global
ตามคำร้องเรียนของ Strategy India IX Global ใช้เครือข่ายผู้เข้าร่วมเพื่อเก็บเงินสำหรับ TP Global FX และขายการสมัครรับข้อมูลสำหรับบอท algo-trading ที่ทำงานในบัญชี forex ของผู้เข้าร่วมภายใต้หน้ากากของการศึกษาออนไลน์
เมื่อเร็ว ๆ นี้ IX Global ได้เปิดตัว “ใบอนุญาตกล่องหนี้” และเสนอผลตอบแทนจากการลงทุน 5-16% ต่อเดือนเพื่อโอนสินทรัพย์จาก TP Global ไปยัง IX Global การร้องเรียนดังกล่าว บริษัทใช้สกุลเงินดิจิทัลสำหรับการทำธุรกรรมในใบอนุญาตกล่องหนี้
TP Global FX อยู่ในรายการแจ้งเตือนที่ออกโดย RBI
อีเมลที่ส่งถึง IX Global เพื่อขอความคิดเห็นยังคงไม่ได้รับคำตอบในเวลากดวันอาทิตย์
เมื่อเร็วๆ นี้คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายได้ระงับ ₹21.14 สิบล้านในบัญชีธนาคารของ OctaFX และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่หน่วยงานระบุ OctaFX เก็บเงินจากผู้ใช้แล้วจึงจัดช่องทางเงินผ่านหน่วยงานจำลอง
กฎหมายของอินเดียอนุญาตเฉพาะธนาคารและบริษัทตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตที่มีใบอนุญาตซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเท่านั้น
ผู้อยู่อาศัยได้รับอนุญาตให้ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินเช่นดอลลาร์รูปีและยูโรรูปีในตลาดหลักทรัพย์ท้องถิ่น แต่ผู้ค้าแต่ละรายไม่สามารถซื้อขายโดยตรงในสกุลเงินต่างประเทศหรือแม้กระทั่งโอนเงินไปต่างประเทศภายใต้โครงการการโอนเงินแบบเสรีของ RBI เพื่อซื้อขายสกุลเงินในตลาดการเงินนอกชายฝั่ง
ในการร้องเรียนต่อ IX Global นั้น Canara Bank กล่าวว่าได้ตรวจพบธุรกรรมออนไลน์จำนวนมากในบัญชีธนาคารสองบัญชีในสาขา Nardendrapur ที่เปิดในนามของบริษัทที่มีเอกสารปลอม ตำรวจกล่าว การสอบสวนพบว่ามีการซื้อขายมากกว่า 70 สิบล้านรูปีในนามของ TP Global FX ตำรวจกล่าวเสริม