นิวเดลี :
สำนักงานสืบสวนกลาง (CBI) เมื่อวันศุกร์ (25) ได้จดทะเบียนคดี 3 คดีแยกกันกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่รู้จักของสมาคมสหกรณ์หลายรัฐและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเงินฟอเร็กซ์ที่ถูกกล่าวหา เจ้าหน้าที่กล่าว
หลังจากยื่นฟ้อง CBI ได้ทำการบุกค้นสถานที่ต่างๆ มากกว่า 18 แห่งในมุมไบและโภปาล ซึ่งนำไปสู่การยึดเงินสดมูลค่า 94.37 แสนรูปี และเอกสารที่กล่าวหารวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ CBI กล่าวเสริมว่าระหว่างปี 2557-2559 เงินจำนวนมหาศาลถูกนำส่งใน FOREX ในต่างประเทศจากบัญชีของนิติบุคคล 9 แห่งผ่านธนาคารกลาง 8 แห่ง โดยส่งเอกสารนำเข้าปลอม เช่น ใบขาเข้าและใบตราส่งสินค้าโดยไม่มีการค้าจริง
“แง่มุมของการฟอกเงินจากการค้า (TBML) ถูกสอบถามจากธนาคาร ในกรณีของ TBML ที่เกี่ยวข้องกับ Bank of Maharashtra, Mumbai, Canara Bank (e-Syndicate Bank), Mumbai และ Bank of India, Mumbai ข้อเท็จจริงเกิดจากการกระทำและการละเว้นในส่วนของผู้ถูกกล่าวหาว่ามีการเปิดเผย ความผิดที่สำนึกได้ซึ่งกระทำโดยพวกเขา จำนวน 105.27 สิบล้านรูปี 41.17 สิบล้านรูปี และ 8.69 สิบล้านรูปี ถูกกล่าวหาว่าโอนออกจากบัญชีของบริษัทเอกชน (ทั้งหมดตั้งอยู่ในมุมไบ) ซึ่งเก็บรักษาไว้กับธนาคารทั้งสามแห่งดังกล่าวโดยไม่มีการซื้อขายจริง ดังนั้นพวกเขาจึงสูญเสียการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่รัฐบาลอินเดีย” เจ้าหน้าที่กล่าว
เจ้าหน้าที่ CBI เสริมว่าบัญชีปัจจุบันเปิดในนามของบริษัทที่มีชื่อบุคคลเป็นกรรมการ เงินสดจำนวนมากถูกกล่าวหาว่ารวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ และแบ่งชั้นในบัญชีธนาคารของบริษัทดังกล่าว
ตั๋วขาเข้าถูกปลอมแปลงในภายหลังเพื่อแสดงมูลค่า USD ที่สูงกว่ามูลค่าการนำเข้าจริงและถูกส่งไปยังธนาคาร เอไอเอส